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借用他人身份证注册公司一男子虚开巨额增值税发票被批捕

时间:2019-10-18 09:35  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:(记者 张海南 通讯员 葛凌 王丽)明明没有实际的贸易业务却有钱财找上门来,男子胡某的发财之道便是通过虚开的增值税进项发票骗取抵扣税款。为了躲避警方和税务部门的视线,胡某煞费苦心,借用朋友的身份证注册了八家公司。其间,胡某两家公司涉及的虚开发

  (记者 张海南 通讯员 葛凌 王丽)明明没有实际的贸易业务却有钱财找上门来,男子胡某的“发财之道”便是通过虚开的增值税进项发票骗取抵扣税款。为了躲避警方和税务部门的视线,胡某煞费苦心,借用朋友的身份证注册了八家公司。其间,胡某两家公司涉及的虚开发票数量1500余份,发票票面金额高达1.4亿元。昨日,泗阳县人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪对犯罪嫌疑人胡某批准逮捕。

  2015年4月,胡某通过网络了解到开发票可以赚钱的方法,于是想到注册一家公司。可是,精明的胡某又不想事情败露后被抓到把柄,于是,他想到了借用朋友的身份证开公司。公司成立后,在无实际货物交易的情况下,胡某通过网络查找需要开发票公司,先后向8家公司虚开增值税专用发票。直到今年8月份,在向国税局申报纳税的过程中露出了马脚。沈大师中特,工作人员发现,该公司在与开票方没有产生任何实际贸易业务的情况下,通过苏翔公司账户、上述8家受票方公司账户、犯罪嫌疑人胡某个人账户及其借用朋友个人账户之间密集的资金转账从而形成资金回流的方式,造成苏翔公司与受票方公司之间有实际货物交易的假象。

  经初步调查,民警发现牵涉其中的涉案金额数字惊人。仅仅从2015年5月22日至10月22日期间,胡某共虚开增值税专用发票300份,票面金额合计2662万元,税额合计348万元。根据最高人民检察院、公安部联合颁布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中第61条规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的,应予以立案追诉。

  另外,胡某还交代,自2015年4月至2016年1月其通过借用他人身份证还设立8家公司,虚开增值税专用发票1500余份,发票票面金额高达1.4亿元,目前公安机关正在进一步侦查中。



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